江蘇國信股份有限公司（以下簡稱“公司”）的間接控股子公司江蘇淮安國信熱電有限公司（以下簡稱“淮安熱電”）為節約新建燃煤背壓機組項目投資成本，擬與江蘇國信淮安生物質發電有限公司（以下簡稱“淮安生物質”）簽訂《資產轉讓協議》，購買其可利舊資產，資產評估價格4,938.74萬元（含稅）。

　　交易標的基本情況

　　1.標的資產

　　淮安生物質位于淮安市淮安區山陽大道的土地使用權房屋建筑物、部分構筑物部分機器設備。

　　2.上述資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等。

　　3.標的資產的賬面價值：1,170.90萬元。

　　4.標的資產的評估價值：4,938.74萬元（含稅）。其中，房屋建筑物1,258.16萬元、構筑物234.79萬元、機器設備1,052.68萬元、土地使用權2,393.11萬元。

　　5.評估價值較其賬面價值增值3,767.84萬元，增值率321.79%。增值率較高的原因主要系：固定資產會計折舊年限短于資產經濟使用年限，賬面計提了減值準備；土地購買價格較低，近年來土地交易價格增長。

　　6.評估機構：江蘇華信資產評估有限公司

　　7.評估基準日：2023年8月31日

　　8.評估方法：固定資產-房屋建筑物、固定資產-設備均采用成本法評估；無形資產-土地使用權采用市場法評估。

　　交易協議的主要內容

　　1.成交金額：4,938.7400萬元（經批準的資產評估價值）

　　2.支付方式：現金支付

　　3.資金來源：自有資金

　　4.付款安排：雙方資產轉讓協議簽訂后7日內，淮安熱電預先支付資產轉讓總價款的30%，即1,481.622萬元；在不動產權證書變更完成后10日內支付剩余的70%，即3,457.118萬元。

　　5.生效條件：簽訂后生效。

　　6.過戶時間：完成不動產登記變更之日起30天內，雙方辦理資產交接手續。淮安生物質持有的不動產權證書變更為淮安熱電持有，即表示全部土地、房屋產權已實際交給淮安熱電。供熱管網、化水等其他轉讓的設備，在生物質機組停產后1個月內，辦理資產轉移交接手續，正式移交給淮安熱電。